Ни один официальный орган в России, ни государственные учреждения никогда не требуют срочных переводов или оформления «декларации по телефону». Такой схемой пользуются только мошенники, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве подчеркнули, если собеседник использует фразу «вам необходимо задекларировать наличные денежные средства», значит, это аферист. Злоумышленники намеренно используют термин «декларирование», чтобы придать своему обману видимость официальной процедуры. Для большей убедительности они ссылаются на несуществующие «приказы ЦБ», «распоряжения следователя» или «новые требования Генпрокуратуры». Однако все это — лишь часть легенды, цель которой — заставить человека добровольно перевести или передать свои средства преступникам.
Правоохранители разъяснили, что с юридической точки зрения декларация представляет собой официальный документ, в котором гражданин сообщает государству определенные сведения. К таким документам относятся:
Налоговая декларация (3-НДФЛ) — подается в ФНС для декларирования доходов, полученных не через работодателя.
Декларация о доходах и имуществе — предоставляется отдельными категориями лиц в рамках антикоррупционного контроля.
Таможенная декларация — заполняется при пересечении границы для декларирования товаров и валюты.
Декларация по валютным операциям — оформляется юридическими лицами и резидентами при движении капитала за рубеж.
«Во всех этих случаях декларация — это заявление в государственный орган, а не перевод средств куда-либо», – обратили внимание в МВД.
В ведомстве добавили, что современные преступники искусно оперируют юридическими терминами, искажая их смысл и играя на страхе граждан перед государственными институтами. Наиболее эффективный метод защиты — понимать, как устроены и работают официальные процедуры на самом деле.
Ранее сообщалось, о схеме мошенничества, связанной с оформлением договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Аферисты ссылаются на изменения законодательства от 2023 года, касающиеся обязательного заключения договоров на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) со специализированными компаниями. Обман строится следующим образом: мошенники звонят потенциальной жертве, представляясь работниками газовой службы или коммунального предприятия, и ссылаются на необходимость обновления договора обслуживания газа. Для придания убедительности они называют «номер талона» на перезаключение договора и предлагают подтвердить его на специально созданном сайте, который является фишингом. Пользователь вводит свои контактные данные, после чего получает сообщение об отправке SMS с кодом подтверждения. Далее мошенники перезванивают и просят продиктовать им код из полученного сообщения.