Росфинмониторинг принял решение размещать информацию о государствах, переводы из которых подлежат обязательному контролю, в личных кабинетах филиалов иностранных банков на своем официальном сайте. Также эта информация будет рассылаться организациям по электронной почте не позднее пяти рабочих дней после обновления списка, сообщает «Парламентская газета».
В личном кабинете филиала иностранного банка будет размещена таблица с указанием стран, переводы из которых подлежат обязательному контролю. Такая мера объясняется ростом количества попыток финансировать сомнительные операции, включая преступную и террористическую деятельность. В Комитете Госдумы по финансовым рынкам пояснили, что нововведение направлено на усиление контроля валютных операций нерезидентов, что повысит прозрачность сделок и снизит риски легализации преступных доходов.
Ранее Росфинмониторинг поддержал предложение Центрального Банка России ужесточить контроль валютных операций нерезидентов для борьбы с отмыванием денег через иностранные компании и операции с векселями. Центральный Банк также планирует ввести специальную систему кодирования операций нерезидентов в иностранной валюте, проводимых через российские банки, а также расчетов с использованием векселей, драгоценных металлов и цифровых финансовых активов.
Изменения помогут отслеживать финансовые потоки, так как действующая система валютного контроля охватывает преимущественно операции резидентов и сделки нерезидентов в рублях. Новые меры направлены на учет новых видов транзакций, а не на установление дополнительных ограничений для резидентов и нерезидентов, отмечает издание.