Крупную ОПГ с оборотом в миллиард рублей накрыли в Ивановской области

В Ивановской области пресекли деятельность крупной преступной группировки. Ее участники реализовали криминальную схему с незаконным оборотом денег на миллиард рублей, сообщают argumenti.ru.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, участники группировки подозреваются в незаконной банковской деятельности и махинациях со средствами платежей в особо крупном размере. Иными словами, они занимались обналичиванием «серых» денег. 

Следствие установило, что банда действовала в нескольких регионах страны. Они провели миллиард рублей через незаконные схемы, минуя официальную банковскую систему. В ходе своей деятельности подозреваемые выводили деньги за рубеж через подставные фирмы и путем переводв в криптовалюту. За свои услуги они брали процент, успев получить около 125 миллионов рублей. 

Сотрудники правоохранительных органов задержали 15 членов ОПГ. Были проведены обыски и изъяты улики, в том числе деньги и документы. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее стало известно, что в Уссурийске раскрыли нелегальное казино. Четырех членов ОПГ взяли под стражу. Фигуранты действовали с мая 2025 года по март 2026 года. Игровые клубы организовали в нежилых помещениях.