За один вечер в Челябинской области задержали более 30 дропперов

Более 30 дропперов и их кураторов задержаны на Южном Урале. Там прошла спецоперация полиции и ФСБ. Участники группировки за символическую плату приобретали банковские и телефонные SIM-карты жителей региона. Через них получали полный доступ к учетной записи бывших владельцев.

Неправомерные операции проводили в так называемых пунктах обмена криптовалюты, которые они оборудовали в нежилых помещениях. Два офиса располагались в нежилых помещениях многоквартирного дома в Центральном районе Челябинска. Еще один криптообменник — в Москве. В ходе обыска силовики изъяли почти 200 мобильных телефонов и свыше 100 банковских карт.

Как сообщили в ГУ МВД региона, организаторы схемы искали среди студентов подставных лиц для открытия на них банковских счетов и получения полного доступа к учетной записи с целью дальнейшего совершения банковских переводов и обналичивания похищенных сбережений граждан.

«Через подконтрольные счета дропперов махинаторы проводили финансовые потоки, выводя деньги с нелегальных интернет-площадок и участвуя в торговле криптовалютой», — отметили в ведомстве. За один вечер только в Южноуральске были задержаны более 30 молодых людей, подозреваемых в предоставлении своих электронных счетов злоумышленникам.

Организаторы всех трех офисов задержаны. Возбуждены уголовные дела по чч. 3, 4, 5, 6 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Ранее правоохранители задержали трейдеров Московской биржи, подозреваемых в манипуляциях на рынке акций и незаконном использовании инсайдерской информации.