Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел, Следственный комитет и Федеральная налоговая служба при содействии Генеральной прокуратуры пресекли деятельность крупнейшей площадки по организации «бумажного» НДС. Сумма сформированных ею выплат превысила 1,2 трлн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.
По данным следствия, площадка работала в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и других регионах. В организованную группу входила сеть из более чем 4,8 тысячи юридических лиц. Пользователями площадки являлись более 37 тысяч предприятий реального сектора экономики.
В настоящее время проводятся обыски и выемки документов в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, в удостоверяющих центрах, а также по домашним адресам организаторов преступной группы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
«Бумажный» НДС — это способ ухода от налогообложения через фиктивные сделки с фирмами-однодневками. С декабря 2024 года за организацию таких схем в России введена уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что более 30 дропперов и их кураторов были задержаны в Челябинской области. Там прошла спецоперация полиции и ФСБ. Участники группировки за символическую плату приобретали банковские и телефонные SIM-карты жителей региона. Через них получали полный доступ к учетной записи бывших владельцев. В ходе обыска силовики изъяли почти 200 мобильных телефонов и свыше 100 банковских карт.