Схему обналичивания маткапитала через фиктивные уроки раскрыли в Москве

МВД России раскрыло масштабную схему незаконного обналичивания средств материнского капитала. Она нанесла ущерб государственной казне на сумму 50 миллионов рублей. Об этом в соцсетях сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Правоохранители задержали шесть человек, входивших в состав преступной группы. Им предъявлено обвинение в мошенничестве при получении социальных выплат. В ходе оперативно‑розыскных мероприятий получены доказательства противоправной деятельности. На опубликованном МВД видео лидер группировки — мужчина с криминальным прошлым — дал признательные показания. Еще одна участница схемы призналась, что на ее имя была зарегистрирована фиктивная компания.

Механизм мошенничества выглядел следующим образом. На безработных граждан, испытывающих финансовые трудности, оформляли статус индивидуальных предпринимателей. После этого создавалась видимость оказания образовательных услуг, в том числе с имитацией проведения фиктивных занятий. Родителям предоставляли поддельные документы, подтверждающие якобы оказанные услуги. Эти подложные бумаги подавались в отделения Фонда пенсионного и социального страхования России. В результате средства из бюджета переводились на счета участников схемы.

В общей сложности злоумышленники похитили свыше 50 миллионов рублей, из которых их незаконный доход составил около 35 миллионов рублей. В настоящее время ведется дальнейшая проверка на предмет выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности и иных причастных лиц.

В начале года в Иркутске полиция пресекла деятельность теневых банкиров. Их обвиняют в обналичивании более миллиарда рублей. По данным следствия, финансовыми махинациями четверо фигурантов занимались шесть лет. В ходе обысков были изъяты 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов, 18,5 тысячи евро, четыре дорогих автомобиля, два мотоцикла, а также документы и другие вещественные доказательства.