Материальный ущерб по делу «бумажного» НДС в России превысил миллиард рублей

По уголовному делу о схеме уклонения от уплаты налогов с использованием фиктивных сделок с фирмами-однодневками через масштабную площадку «бумажного» НДС бюджету России был нанесен ущерб более 1 млрд рублей. В преступной схеме фигурируют свыше 20 задействованных лиц из разных регионов страны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник агентства уточнил: уголовное дело завели в конце марта текущего года — первоначально под подозрение попали более 10 человек. Помимо них, были выявлены сотни так называемых дропперов, а также ряд лиц, задержанных на последующих этапах расследования. 

Следственные действия, включая обыски, охватили широкий географический диапазон — от столичного региона до Сибири, затронув места проживания свыше 20 подозреваемых. Текущая оценка ущерба превышает 1 млрд рублей, однако окончательная сумма может оказаться выше.

Правоохранительные органы совместно с профильными ведомствами и силовыми структурами вели оперативно-розыскную работу по этому делу более года.

В ходе операции задержали свыше 20 человек — среди них юрист, бухгалтер, IT-специалисты и бывший сотрудник правоохранительных органов. Все они были допрошены в различных субъектах России. Материалы уголовного дела уже насчитывают около 900 томов, а к завершению расследования их количество может многократно возрасти.

Схема «бумажного» НДС предполагает оформление фиктивных операций без реального товарооборота: это искусственно завышает «входящий» НДС и позволяет сократить сумму налога к уплате. Уголовная ответственность за организацию подобных схем действует в России с декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что мошенники начали подделывать голоса сотрудников школы с помощью ИИ. От родителей требуют перевести деньги якобы на организацию выпускного мероприятия или оплату несуществующих штрафов.