ФСБ России сообщила о пресечении деятельности группы лиц, подозреваемых в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний. Сумма ущерба превысила семь миллиардов рублей. Фигурантами стали руководители зарегистрированной на Кипре брокерской компании и их предполагаемые сообщники. Суд отправил под стражу троих подозреваемых, еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
По версии следствия, участники схемы в обход антисанкционного законодательства получили права на акции российских эмитентов, которые ранее обращались на зарубежных фондовых площадках в форме депозитарных расписок. В ведомстве утверждают, что подозреваемые вступили в сговор с руководством брокерской компании и с использованием поддельных документов организовали обмен замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках расследования проведены обыски в Москве и Санкт-Петербурге. Правоохранители изъяли документы, средства связи, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с данными о криптокошельках, а также более 100 млн рублей наличными.
Ранее мошенники начали писать россиянам под предлогом решения вопроса с налоговой отчетностью. Под видом подтверждения записи на прием в налоговую они выманивают СМС-код для доступа к аккаунтам. Злоумышленники сообщают потенциальной жертве, что при проверке обнаружены проблемы с декларацией 3-НДФЛ или что сведения о доходах за прошлый год требуют срочного уточнения. Для убедительности они используют профессиональную терминологию и ссылаются на реальные процедуры взаимодействия с налоговыми органами.