На Ставрополье мошенникам удалось вывести из банков почти 120 миллионов рублей с помощью так называемых «ИП-призраков». Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, участники схемы похищали кредитные деньги, которые банки выдают бизнесу на развитие производства. Для этого они заманили в свое сообщество безработных жителей Северного Кавказа, Ивановской области, Москвы и Подмосковья. На этих малоимущих людей оформляли ИП, а затем через их счета для вида проводили крупные суммы. После этого отчеты о транзакциях отправляли в банки в качестве подтверждения дохода. Каждому такому «ИП-призраку» выдавали кредит — до 10 миллионов рублей, а потом организаторы схемы деньги похищали.
Возбуждено 59 уголовных дел по статьям о мошенничестве и подделке документов. Установлены 12 фигурантов, расследование продолжается.
Ранее в Новосибирске задержали группу местных жителей, которых подозревают в хищении более 52 миллионов рублей с использованием «Пушкинской карты». Следствие полагает, что организатором схемы в 2021 году выступил руководитель регионального филиала одного из билетных агрегаторов. Он привлек четверых знакомых, которые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Они формально выступали организаторами культурных мероприятий, которых на самом деле не было, а билеты на них продавались исключительно через «Пушкинскую карту». Через соцсети мошенники находили людей, готовых за небольшое вознаграждение купить билеты на концерты и выставки, которые в реальности не проводились. Таким образом аферисты получали бюджетные деньги и присваивали их.