Росфинмониториг предупредил о новом виде мошенничества
Пользователям начали приходить письма с предложением вернуть часть страховых накоплений.
16:18 24/11/2021
Путин призвал главу Росфинмониторинга «выдавить жуликов» из рыбной и лесной отраслей
В свою очередь Чиханчин отметил, что данная задача является самой главной. А также пообещал в следующий раз доложить президенту о результатах ее решения.
20:56 29/10/2021
МВД и ФСБ России смогут блокировать денежные переводы на десять дней в досудебном порядке
Разработкой соответствующих изменений в законодательство занимался Росфинмониторинг.
17:46 12/10/2021
Росфинмониторинг будет контролировать сомнительные сделки с недвижимостью
Служба разработала инструкцию для распознавания сделок с недвижимостью, где используются преступные деньги. Отныне риелторские и нотариальные конторы будут должны сообщать о подозрительных покупателях в финразведку.
13:21 18/03/2019
Верховный суд признал криптовалюты пригодными для отмывания денег
Судьи уточнили, что ст. 174 и 174.1. УК РФ о легализации преступных доходов должны касаться и криптовалютных активов.
19:01 26/02/2019
