Оба банка участвовали в сомнительных операциях, в том числе с иностранной валютой.
Отныне банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными средствами, если их объем превышает 0,5 миллиарда рублей за квартал.
В положении 375-П содержится более сотни признаков сомнительных операций, из-за которых банк имеет право приостановить проведение транзакции.
Организация продавала наличную выручку третьим лицам через розничные торговые предприятия.
Учреждение, занимавшее 377-е место в банковской системе РФ, лишилось лицензии ЦБ.