Сотрудники полиции задержали в трех российских регионах руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя подмосковного главка Татьяну Петрову.
Банда использовала для своих махинаций расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей. Злоумышленники привлекали денежные средства юридических и физических лиц, которые хотели их обналичить. За свои услуги члены ОПГ взимали комиссию в размере 14% от обналичиваемой суммы.
Задержания прошли в Москве, Московской области и Краснодарском крае. Главаря банды задержали в Геленджике. По делу проходят еще четыре человека. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ за незаконную банковскую деятельность. «Черным банкирам» грозит до семи лет лишения свободы.
Обыски были проведены на 23 объектах – это офисы организаций и местам жительства фигурантов дела. Полиция изъяла более 100 печатей, банковские карты, различные учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители, наличные. Члены ОПГ пытались уничтожить документы при задержании. Всего к операции привлекли более 100 сотрудников полиции Московской области и бойцов Росгвардии.
Подробнее в сюжете: Осторожно, мошенники!