100 млн руб. в месяц: в России задержали банду «черных банкиров»
Злоумышленники занимались обналичиванием денег, они орудовали в Москве, Московской области и Краснодарском крае.
13:23 19/07/2019
В Петербурге разоблачили «черных банкиров», заработавших более 9 млн рублей
Злоумышленники обналичивали для клиентов денежные средства через фирмы-«однодневки» за вознаграждение.
11:43 15/11/2018
Банда «черных банкиров» вывела 800 миллионов рублей в офшоры
Полиция задержала 8 подозреваемых из группировки, действовавшей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.
16:16 22/05/2017
Лжебанкиры из Москвы получили два года тюрьмы за «обналичку» 23 млрд рублей
При этом «черные банкиры» получили более 545 миллионов рублей в виде комиссии с незаконных банковских операций.
19:54 23/11/2016
«Вора в законе» по кличке Леван арестовали по делу о «черных банкирах»
Криминальному авторитету предъявлено обвинение по статье 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ.
20:29 14/07/2016
Житель Турции помогал «черным» банкирам отмывать миллиарды через «Почту России»
ОПГ состояла из 15 человек, в настоящее время злоумышленники задержаны. Ежегодный оборот составлял около миллиарда рублей, операции проводились через «Почту России».
16:53 10/12/2015
