Житель Турции помогал «черным» банкирам отмывать миллиарды через «Почту России»
Москва, 10 декабря. Банда подпольных банкиров в Москве обналичивала по миллиарду рублей ежегодно через «Почту России», сообщается на сайте МВД.
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции министерства уже задержало злоумышленников. В ОПГ входили 15 человек. Для своих махинаций мошенники пересылали денежные переводы через отделения «Почты», затем обналичивали их.
В аферу также был вовлечен гражданин Турции. Он отвечал за открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.
Кроме того, в банду входили номинальные руководители фирм-«однодневок», бухгалтеры и инкассаторы. Всех злоумышленники посадили под домашний арест.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
В пресс-службе ФГУП «Почта России» уточнили, что деятельность мошенников удалось пресечь благодаря совместной работе МВД и службы безопасности «Почты России». «Служба экономической безопасности Почты России оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам», - отметили в пресс-службе ФГУП. Там также сообщили, что ФГУП направляет в профильные подразделения МВД информацию о всех сомнительных операциях и причастных к ним физических и юридических лицах.
