Москва, 6 ноября. Группировку «подпольных банкиров», которые занимались «выводом в тень» крупных сумм денег, задержали в Москве. Об этом заявила официальный представитель МВД России Елена Алексеева, сообщает РИА «Новости».
По ее словам, мошенники для проведения транзакций использовали реквизиты десятков фиктивных организаций, операции осуществлялись через известные коммерческие банки. Всего они вывели около 2 млрд рублей, незаконный доход составил 85 млн рублей.
«Один из основных офисов «обнальщиков» находился в подвале исторического здания в центре столицы и был оснащен высокоуровневыми бронированными конструкциями бункерного типа», - раскрыла подробности Алексеева
Она добавила, что в офисах и домах членов группировки проведены более 40 обысков. Трех фигурантов дела поместили под домашний арест.
Подробнее в сюжете: Осторожно, мошенники!
- Выдававший себя за богача мужчина втайне от жены завел романы с четырьмя соседками и обокрал их
- Как не попасться на удочку «Мамонта»: россиянам напомнили о криминальной схеме, которую вновь стали применять мошенники
- Мошенник под видом сотрудника спецслужб выманил более шести миллионов рублей у жителя Саратова
