В Москве задержали участников аферы на 30 млрд рублей

Москва, 23 декабря. Полиция задержала двух подозреваемых в хищении у вкладчиков 30 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

Задержанные проводили противозаконные действия в принадлежащих им девяти кредитных учреждениях, в которых действовал запрет Банка России на открытие депозитов и банковских счетов.

Злоумышленники открыли счета и приняли вклады на сумму более 30 млрд рублей. Затем мошенники похитили эти средства под видом операций с ценными бумагами.

Возбуждены три уголовных дела по п. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Следственные мероприятии продолжаются. Всего в рамках расследования проведены 22 обыска, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

В июне полицейские пресекли деятельность группировки «черных банкиров», которые вывели из-под налогового контроля более 2,5 миллиарда рублей. Наличные средства легализовали в Дагестане, а затем отправляли в Москву, где перераспределяли между подконтрольными фирмами.