Семью подпольных банкиров задержали в Петербурге

Полицейские в Петербурге задержали четырех человек по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным следствия, возглавлял преступную группу 53-летний житель города. Две сестры 38 и 47 лет вели документацию и бухгалтерию, их 44-летний брат исполнял обязанности курьера, объезжая банкоматы. В общей сложности преступники смогли обналичить порядка 270 миллионов рублей, заработав при этом не менее 44,7 миллиона рублей

«Поймай меня, если сможешь»

Самые известные мошенники в истории

Злоумышленники зарегистрировали на себя более 70 фиктивных фирм. Для этого они искали желающих обналичить средства, принимали от них безналичную оплату в счет оплаты фиктивных услуг и сделок, снимали деньги в банкоматах, вычитая при этом в свою пользу из общей суммы не менее 16,5%.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты печати, техника, банковские карты, а также 3,1 миллиона рублей, более 37 тысяч евро и свыше 53 тысяч долларов. Сообщается также, что при приходе следователей глава теневого банка, пытаясь скрыть улики, выбросил сумку с документами с балкона.

Подпольным банкирам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Дагестане была пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся производством фальшивых купюр по 5000 рублей.