25 марта 2023Семью подпольных банкиров задержали в Петербурге
Возглавлял преступную группу 53-летний житель города, две сестры вели бухгалтерию, их брат исполнял обязанности курьера.
16 декабря 2021В Москве задержаны подпольные банкиры с оборотом бизнеса более миллиарда рублей
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая при этом комиссионное вознаграждение в размере 6,5 %.
19 июня 2019В Москве поймали подпольных банкиров, обналичивших более 37 млн рублей
Подозреваемые проводили незаконные банковские операции по обналичиванию и транзиту денег, используя счета фиктивных подконтрольных организаций.
18 мая 2018У подпольных банкиров изъяли более 100 миллионов рублей
Полицейские совместно с ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность одной из преступных группировок.
Новости
Новости