on air preview
Прямой эфир
weather icon+28
Москваyandex weather icon
currencyUSD

78.84

currencyCNY

10.99

ПРОИСШЕСТВИЯ

    Заработавших 1,3 млрд рублей подпольных банкиров задержали в Ростове-на Дону

    Россия 01/08/2023 — 19:36
    В тюрьме,тюрьма, арест, преступник, ,тюрьма, арест, преступник,
    Фото: МТРК «Мир»/ Грекова Марина
    В тюрьме,тюрьма, арест, преступник, ,тюрьма, арест, преступник,
    Фото: МТРК «Мир»/ Грекова Марина
    В тюрьме,тюрьма, арест, преступник, ,тюрьма, арест, преступник,
    Фото: МТРК «Мир»/ Грекова Марина

    Сотрудники МВД вместе с коллегами ФСБ задержали в Ростове-на-Дону восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. С 2007 года их доход составил более 1,3 млрд рублей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей», – сообщила собеседница агентства.

    Волк уточнила, что в период с 2007 по 2022 годы задержанные оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов. С этой целью они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы оказывали услуги в области строительства, грузоперевозок, реализации стройматериалов и промышленного оборудования. Через указанные фирмы проводились фиктивные транзакции, а для придания банковским операциям законного вида деньги перечислялись между многочисленными счетами юридических лиц.

    Вознаграждение теневых банкиров составляло определенный процент от поступивших средств и за время преступной деятельности составило более 1,3 млрд рублей. добавили в МВД.

    В ходе обысков были изъяты банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счету, компакт-диски с финансовой информацией и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

    Ранее полицейские раскрыли целую преступную сеть в Иркутской области. Члены группировки незаконно сбывали алкоголь и сигареты.

    География:
    Россия
    Персоны:
    Ирина Волк
    Поделиться:
    Нападение на наряд ДПС в Нальчике: преступник ликвидирован

    Нападение на наряд ДПС в Нальчике: преступник ликвидирован

    Генпрокуратура подала иск против задержанного по делу о хищениях госсекретаря Дагестана

    Генпрокуратура подала иск против задержанного по делу о хищениях госсекретаря Дагестана

    Похитителей алмазов российского производства задержали в Москве

    Похитителей алмазов российского производства задержали в Москве

    Задержаны мошенники, похитившие 700 млн рублей на нефтяных госконтрактах в России

    Задержаны мошенники, похитившие 700 млн рублей на нефтяных госконтрактах в России