Систему против отмывания денег в Беларуси назвали одной из лучших в мире
Одна из лучших в мире систем против отмывания денег в Беларуси. Так считают члены Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В Минске прошло пленарное заседание этой организации, сообщает «МИР 24».
Там отметили, что белорусские правоохранители наладили эффективный механизм ареста и конфискации криптовалюты. Обычно ее используют преступники для легализации незаконных доходов. Также в республике создали централизованные реестры криптокошельков.
«Сам приезд в Минск говорит о том, что национальная антиотмывочная система Беларуси находится на высоком уровне среди стран ЕАГ. Что касается приоритетов на ближайшие два года, самая главная задача — это дать возможность странам — членам ЕАГ пройти оценку ФАТФ и подтвердить, что наша система соответствует всем международным требованиям».
Евразийская группа разрабатывает и внедряет механизмы, которые направлены на повышение эффективности финансовых расследований. В организацию входит девять стран: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.