В Казахстане пресекли деятельность крупного онлайн‑казино. Доход заведения составлял почти 7,5 миллиардов тенге — это более миллиарда в российских рублях, сообщает «МИР 24».
Следствие установило, что работу онлайн‑казино координировали граждане Казахстана, находившиеся на территории Грузии. Такая схема позволяла скрывать организаторов, использовать счета и средства связи, оформленные на иностранных граждан, а также затрудняла отслеживание денежных потоков.
«Незаконная игровая платформа работала в круглосуточном режиме и предоставляла возможность участия в азартных играх в формате онлайн‑покера с внесением денежных ставок и выводом выигрышей. Для привлечения новых участников организаторы использовали соцсети, мессенджеры и рекламные инструменты. В результате в деятельность онлайн‑казино было вовлечено свыше 20 тысяч пользователей», — сообщил официальный представитель Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан Ернар Тайжан.
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали, что организаторы выстроили разветвленную систему использования банковских счетов третьих лиц — так называемых «дропперов». Всего правоохранители установили более 60 дроп‑счетов. Расследование продолжается.