В Петербурге разоблачили «черных банкиров», заработавших более 9 млн рублей
Злоумышленники обналичивали для клиентов денежные средства через фирмы-«однодневки» за вознаграждение.
11:43 15/11/2018
В тени золота: россияне закладывают вещи в ломбард на одну минуту
Предприимчивые россияне начали использовать ломбарды для обналичивания денег с кредитных карт в обход банков.
16:33 06/04/2017
Житель Турции помогал «черным» банкирам отмывать миллиарды через «Почту России»
ОПГ состояла из 15 человек, в настоящее время злоумышленники задержаны. Ежегодный оборот составлял около миллиарда рублей, операции проводились через «Почту России».
16:53 10/12/2015
Вывели на свет: полиция задержала «подпольных банкиров»
По данным следствия, мошенники, используя десятки фиктивных организаций, обналичили около 2 млрд рублей, заработав на этом 85 млн.
16:24 06/11/2015
