В Петербурге задержаны «серые» банкиры, обналичившие 150 миллионов рублей
Средства проводились через подставные фирмы, торгующие табачной продукцией.
13:39 21/12/2021
Теневой финансист во время задержания выкинул пачки банковских карточек в окно
В Москве задержали четырех человек. Теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 500 млн рублей.
17:01 14/08/2020
Вывели на свет: полиция задержала «подпольных банкиров»
По данным следствия, мошенники, используя десятки фиктивных организаций, обналичили около 2 млрд рублей, заработав на этом 85 млн.
16:24 06/11/2015
