В период с января 2013-го по декабрь 2019 года от действий мошенников пострадали около 900 граждан.
Новый выпуск программы «Исторический детектив» смотрите в это воскресенье в 8:40 в эфире телеканала «МИР».
По данным ведомства, большинство фактов было зарегистрировано в двух крупных городах – Бишкеке и Оше, а также в Иссык-Кульской области.
Мошенники имели сеть филиалов в Москве, Казани и Симферополе, а также офисы в Турции и Казахстане.
Людям предлагали стать пайщиками кооператива, обещая предоставить новое жилье или получить доход в размере до 30% годовых.
По предварительным данным, злоумышленники на протяжении шести лет привлекали деньги граждан под обещания дохода в 18%.
Жертвами мошенников стали три тысячи жителей республики.
По уголовному делу задержаны 18 человек, пять из них предполагаемые организаторы преступной схемы, еще двое находятся в розыске.
Первый – это обещание заоблачной, колоссальной доходности.
Оказалось, что таких проектов немного, но они активно развиваются, наживаясь на доверчивости людей.
Если вы не инвестируете в пирамиды, это еще не означает, что вы вложились исключительно в надежные инструменты.
Еще одного сооснователя пирамиды Кирилла Доронина задержали 30 июля. Он сейчас заключен в СИЗО.
Отличить финансовую пирамиду от иных финансовых институтов можно по ряду признаков.
В отношении компании расследуется дело об организации финансовой пирамиды.
Одна потерпевшая рассказала, что из-за мошенников лишилась почти 2,4 миллиона сомов.
Если компания предлагает баснословно высокий доход и предлагает привлечь других людей – скорее всего, речь идет о мошенниках.
Жертвами мошенников стали 120 доверчивых граждан. Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.
По обращениям граждан возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества».
Пострадали порядка четырех тысяч человек. Мошенники орудовали в 11 городах республики.
Жертвы финансовой пирамиды в Казахстане требуют вернуть деньги.
В 2019 году Банк России выявил 237 финансовых пирамид, а также 80 зарождающихся проектов, которые еще не успели развернуться и нанести ущерб.
Женщина создала в одной из социальных сетей закрытую группу, где предлагала сверхвысокие доходы - до 65% годовых.
Два жителя Екатеринбурга создали финансовую пирамиду и вынуждали людей брать кредиты, чтобы стать «партнерами».
О новом «детище» Варданяна известно мало. Проект под названием GDC будет запущен через два месяца, он будет работать в 10 странах. При этом часть вложенных средств в «Кэшбери» будет автоматически переведена в GDC.
Руководитель «Кэшбери» Артур Варданян заявил о прекращении работы холдинга, но пообещал создать еще более масштабную инвестиционную компанию.
Все материалы о в группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери», переданы в Генпрокуратуру и МВД.
Жертвами мошенников стали более 3 тысяч человек.
Брат известного афериста отказался хоронить его на семейном погосте.
Кооператив «МММ» 31 июля 1991 года провел первую пиар-акцию, оплатив всем москвичам проезд в метро.
Максим Серкин руководил деятельностью кредитно-потребительских кооперативов в 17 регионах. Распоряжения он передавал через свою сестру.
Собравшиеся стали жертвой финансовой пирамиды, организаторы которой задолжали людям 360 миллионов долларов.
Полицейские разоблачили финансовую пирамиду, действующую под видом микрофинансовой организации.
От действий арестованных пострадали три тысячи человек.
Первое чтение «закона Мавроди» состоится в Госдуме в среду.
Жертвами преступной деятельности мошенников стали более 700 человек, в основном пенсионеры и малоимущие.
Совокупный ущерб превысил 300 миллионов рублей. Предполагаемых руководителей организации задержали.
От действий финансовой пирамиды пострадали 2,6 тыс. человек, ущерб оценивается в 700 млн рублей.
Вкладчиками общества стали более 3 тысяч граждан, совокупный ущерб которым превысил 90 миллионов рублей.
